IgoBet KYC & AML Beleid

IgoBet past het KYC- en AML-beleid toe om de identiteit van gebruikers te verifiëren, fraude te voorkomen en financiële criminaliteit actief tegen te gaan. Dit beleid biedt de volgende garanties:

• Eerlijk spel voor alle geregistreerde gebruikers;
• Bescherming van persoonsgegevens en de veiligheid van de rekeninghouder;
• Volledige transparantie over de verplichtingen van het platform;
• Naleving van de toepasselijke regelgeving, waaronder de eisen van de Kansspelautoriteit (KSA).

Elke nieuwe gebruiker is verplicht een identiteitscontrole te doorlopen voordat toegang wordt verleend tot bepaalde functies of betalingen worden verwerkt. In het kader van de documentindiening kunnen de volgende categorieën worden opgevraagd:

• Een geldig, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto (zoals een paspoort of rijbewijs);
• Een bewijs van woonadres dat recent is afgegeven, zoals een nutsrekening of bankafschrift;
• Een bevestiging van eigendom van de gebruikte betaalmethode, ter verificatie van de rekeninghouder.

IgoBet heeft een reeks beveiligingsmaatregelen ingevoerd om witwassen en andere illegale financiële activiteiten te voorkomen. De volgende controlemaatregelen zijn van kracht:

• Doorlopende transactiebewaking en analyse van accountgedrag;
• Geautomatiseerde detectieregels voor het signaleren van afwijkende patronen;
• Verscherpte verificatie bij gebeurtenissen met een verhoogd risico;
• Controle van grote of ongebruikelijke overboekingen;
• Risicoscoring op basis van transactie- en gebruikersprofielen;
• Screening op sanctielijsten en politiek prominente personen (PEP-screening);
• Melding van verdachte activiteiten bij de bevoegde autoriteiten wanneer dit wettelijk vereist is.

Het platform hanteert strikte beperkingen ter ondersteuning van de naleving van het KYC- en AML-beleid. De volgende handelingen zijn uitdrukkelijk verboden:

• Het aanmaken of gebruiken van meerdere accounts;
• Het indienen van vervalste of gestolen identiteits- of adresdocumenten;
• Pogingen tot het witwassen van gelden via het platform;
• Manipulatie van systeemfuncties of spelresultaten;
• Het delen of verkopen van toegang tot een account aan derden;
• Het gebruik van betaalinstrumenten die niet op naam staan van de rekeninghouder;
• Het verstrekken van onjuiste of misleidende persoonsgegevens.

Overtredingen van het KYC- en AML-beleid leiden tot directe handhavingsmaatregelen die worden afgestemd op de aard en ernst van de overtreding. Mogelijke maatregelen omvatten tijdelijke of permanente opschorting van het account, bevriezing of inhouding van tegoeden die in verband staan met verdachte activiteiten, annulering van inzetten of gewonnen bedragen, en melding aan de bevoegde autoriteiten waar dit van toepassing is.

Gebruikers zijn verplicht accurate en actuele persoonsgegevens te verstrekken bij registratie en deze tijdig bij te werken indien er wijzigingen optreden. De identiteitsverificatie dient te worden afgerond binnen de termijn die door het platform wordt aangegeven. Bij verzoeken om aanvullende documentatie dienen gebruikers hieraan volledig en tijdig gehoor te geven. Uitsluitend betaalmethoden die op naam staan van de rekeninghouder mogen worden gebruikt voor stortingen en opnames. Indien een gebruiker verdachte activiteiten op het account constateert, dient dit onverwijld te worden gemeld via de beschikbare supportkanalen.

IgoBet hanteert strikte normen voor eerlijk spel en transparantie om gebruikers te beschermen en een veilige speelomgeving te waarborgen. De volgende beginselen zijn van toepassing:

• Volledige naleving van de geldende KYC- en AML-standaarden;
• Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving;
• Doorlopende bewaking op verdachte activiteiten binnen het platform;
• Actieve preventie van manipulatie en oneerlijk gedrag;
• Ondersteuning van gebruikers bij vragen over accountbeveiliging en verantwoord spelen;
• Gedeelde verantwoordelijkheid tussen het platform en de gebruiker voor een veilige omgeving;
• Gelijke voorwaarden voor alle gebruikers, ongeacht het ingezette bedrag of het spelgedrag.